Ông Trần Phương Bình - Nguyên Tổng Giám đốc DAB
Ngày 11-12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C46) đã có văn bản chính thức khởi tố vụ án, khởi bộ bị can, bắt tạm giam nguyên lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Á (DAB) vì hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại DAB.
Danh sách những cựu lãnh đạo DAB bị khởi tố bao gồm:
- Ông Trần Phương Bình (SN 1959) – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc DAB;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970) - Nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB về 2 tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;
- Ông Nguyễn Đức Vinh (SN 1966) - Nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở DAB;
- Ông Đỗ Thanh Hùng (SN 1978) - Nguyên Thủ quỹ Hội sở DAB
- Ông Lê Kiên Giang (SN 1977) - Nguyên Phụ quỹ Hội sở DAB
Riêng ông Vinh, Hùng và Giang bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (giữa)
Thông tin ban đầu nhận được, ông Bình đã không làm đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình. Cố ý bỏ qua những quy định của ngân hàng để chỉ đạo cấp dưới giải ngân số tiền lớn ngoài sổ sách để phục vụ cho mục đích cá nhân. Hành vi này gây ra sự thiếu hụt quỹ ngân hàng từ năm 2007 đến nay. Để “bù đắp”, ông Bình tiếp tục chỉ đạo nhân viên tự lập và duyệt các hồ sơ tín dụng khống và dùng thủ đoạn xử lý các khoản vay, không trả lãi.
Ông Bình giữ chức Tổng Giám đốc DAB từ năm 1998 và là Phó Chủ tịch HĐQT từ năm 2013 đến 2015. Hơn 23 năm công tác tại ngân hàng, ông Bình được xem là thuyền thưởng, người gây dựng và dẫn dắt DAB trở thành ngân hàng bán lẻ và có hệ thống ATM tốt nhất về công nghệ. Trước khi công tác ở lĩnh vực ngân hàng, ông Bình đã từng có nhiều năm giảng dạy về kinh tế, tài chính ở nhiều trường Đại học.
Vợ chồng ông Bình là những tên tuổi lớn trong giới tài chính khi chồng là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), cổ đông lớn nhất tại DongA Bank, còn vợ là Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Gia đình ông lọt top 20 gia đình giàu có nhất trên thị trường chứng khoán.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân là cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, bà Vân làm thư ký Tổng Giám đốc PNJ cho bà Dung – vợ đông Bình. Năm 1995, bà Vân được thăng chức Trưởng phòng Kinh doanh, phụ trách bộ phận thanh toán quốc tế ở DAB. Năm 2001, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc thường trực của DongA Bank. Bà cũng chính là em dâu của vợ ông Bình.
KHÁNH HÒA (Tin8, ảnh: Internet)