Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng hầu tòa
Có 20 trên tổng số 51 bị hại, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng đại diện phía ngân hàng VIB có mặt tại tòa.
Chủ tọa phiên tòa thẩm phán Phạm Ngọc Bình.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, năm 2005, Bùi Phương Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần quôc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quảng Ninh và được bổ nhiệm làm thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy vào năm 2009.
Lợi dụng vị trí thủ quĩ phòng giao dịch, từ năm 2011, Thảo đã tiến hành huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. Để thực hiện hành vi này, Thảo sử dụng mẫu giấy vay tiền đã đánh máy sẵn rồi sử dụng các con dấu Thảo được ngân hàng VIB giao quản lý để thực hiện nhiệm vụ thủ quĩ để đóng dấu đã thu tiền. Trong các giấy vay tiền, Thảo cũng ghi cam kết “đến thời hạn …sẽ hoàn trả lại tiền, nếu sai hẹn có nghĩa là tôi đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…”.
Cáo trạng cũng chỉ rõ, đa số các trường hợp cho Thảo vay tiền, Thảo đều bảo người cho vay mang tiền đến đưa trực tiếp cho Thảo tại quầy giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy hoặc chuyển tiền vào vào các tài khoản ngân hàng (Thảo đứng tên mở hoặc lấy tên người nhà để mở).
Với phương thức thủ đoạn như trên từ năm 2013 đến tháng 11/2016, có tới 51 người trở thành nạn nhân của Thảo với số tiền bị Thảo chiếm đoạt lên tới hơn 184 tỷ đồng. Trong đó, có 17 người do quá tin tưởng đã cho Thảo vay tiền nhưng không có bất cứ giấy tờ gì với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng. Hiện tại Thảo đã trả lại hơn 61 tỷ đồng.