Ngoài bị hại là chị Bùi Thị H, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Thị Bích đã gọi điện cho chị Đinh Thị V, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM yêu cầu chị V chuyển tiền để nhận đồ từ nước ngoài về. Chị V đã thực hiện 2 lần chuyển với tổng số tiền 437,5 triệu đồng vào 2 tài khoản ngân hàng mang tên Trần Phan Trung và Hồ Anh Vũ thuộc ngân hàng S.
Trần Thị Bích gọi cho chị Thi Thị T, quận Hồng Bàng, Hải Phòng và chị T đã thực hiện 2 lần chuyển với tổng số tiền là 274,5 triệu đồng vào 2 tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Huế Hương và Nguyễn Thị Kim Khánh. Ngoài ra còn có chị Nguyễn Hồng A đã chuyển số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Viên; chị Nguyễn Thị Q đã chuyển số tiền 16 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Huỳnh Thị Kim Phượng. Những cá nhân này chuyển tiền đều vì mục đích nhận được “kiện hàng” là những món tiền khổng lồ của bạn trai nước ngoài gửi cho.
Xác minh tại ngân hàng nơi chị Bùi Thị H chuyển tiền, xác định chủ số tài khoản là Nguyễn Thị Kim Khánh (SN 1974) trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã triệu tập Khánh đến cơ quan công an để làm rõ.
Tại đây, Khánh khai nhận, khoảng tháng 10-2017, qua mạng xã hội Zalo Khánh có kết bạn với người sử dụng tài khoản Zalo tên là Anthony. Quá trình nói chuyện, Khánh được người này giới thiệu hiện đang làm ở ngân hàng ACB bên Campuchia.
Ông ta đã nhờ Khánh mở các tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam để tiện giao dịch với khách hàng nên Khánh đã ra ngân hàng làm theo yêu cầu này. Sau khi Khánh mở tài khoản...