Ngày 18/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank), theo kháng cáo của ông Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch Oceanbank) và 30 bị cáo.
Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là ông Ngô Hồng Phúc. Cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm mời bốn luật sư bào chữa; cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn có hai luật sư...
 |
| Cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm (phải) ở phiên tòa sơ thẩm. |
Ngày 29/9/2017, sau hơn một tháng xét xử, TAND Hà Nội xác định từ năm 2010 đến năm 2014, thực hiện chủ trương của ông Thắm, ngân hàng đã chi hơn 1.500 tỷ đồng trả lãi suất ngoài hợp đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức gửi tiền. Trong số này, cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 246 tỷ đồng; tham ô hơn 49 tỷ đồng; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 197 tỷ.
Cựu tổng giám đốc Oceanbank còn bị quy kết lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 69 tỷ của BSC - công ty sân sau của Hà Văn Thắm. BSC bị cho không có hoạt động kinh doanh mà mở ra nhằm lấy tư cách pháp nhân ký các hợp đồng dịch vụ với khách hàng của Oceanbank để thu phí trái luật. Mục đích chính nhằm thu thêm tiền để chi cho Nguyễn Xuân Sơn chăm sóc khách hàng.
Tháng 11/2012, ông Thắm chỉ đạo cấp phó Nguyễn Văn Hoàn cho ông Phạm Công Danh (chủ tịch...