 |
| Nguyễn Thị Khéo lập lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp. |
Công an An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi) cùng bảy người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, được tổ chức tinh vi, núp bóng công ty kinh doanh phần mềm và du lịch, do Khéo tổ chức và điều hành.
Theo hồ sơ, năm 2003 Khéo tròn 20 tuổi, rời vùng quê nghèo ở thị xã Tân Châu (An Giang) sang Campuchia tìm cơ hội đổi đời. Ban đầu, cô ta làm việc tại các casino. Sau khi học lỏm tiếng Anh kha khá, cô gái có trình độ lớp 5 xin làm thuê cho công ty sản xuất phần mềm tin học.
Tháng 3/2014, một người bạn làm thuê chung giới thiệu Khéo với Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch, địa chỉ). Hai người này chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng ở Campuchia; đang cần người mở rộng chi nhánh tại Việt Nam.
Theo thỏa thuận, Quảng và Tao giao nhiệm vụ cho Khéo điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho trang ibet789.com và 12macau.com tại Việt Nam, máy chủ đặt ở Campuchia. Công việc đặt cược, cá cược trên mạng đã có bộ phận khác lo. Khéo cần nhờ người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam.
Khi con bạc chuyển tiền đặt cược vào tài khoản, Khéo rút chuyển vào tài khoản của Quảng và Tao. Hàng ngày, cô ta báo cáo công việc vào mail của hai người này. Mỗi tháng, "kiều nữ" được trả công từ 750 đến 1.000 USD trên từng tài khoản đã lập.
Để che mắt cơ quan chức năng, cô gái quê An Giang lập Công ty Asian Livetech (đặt tại tầng 17 của cao ốc ở quận 7, TP HCM) với ngành nghề kinh doanh phần mềm và du lịch. Khéo về quê nhờ nhiều người thân mở hàng loạt tài khoản. Trong đó, Trương Văn Diệu (anh bà con của Khéo) mở 8 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau ở TP HCM. Người đàn ông này chỉ làm nhiệm vụ đến TP Châu Đốc hoặc thị xã Tân Châu rút và chuyển tiền theo yêu cầu của em gái, mỗi tháng được trả công 18 triệu đồng.
 |
| Khám xét công ty của Khéo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp. |
Ngoài ra, hàng xóm, bạn bè của Khéo ở An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Bến Tre cũng tham gia công việc này, nhận lương 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Theo lời dặn, sau khi thực hiện...