Hồ sơ Panama: Công bố những bí mật động trời của giới siêu giàu ở Việt Nam

Công ty luật Mossack Fonssack  ở Panama là đơn vị quản lý số lượng dữ liệu khổng lồ được công bố trong Hồ sơ Panama - Ảnh: Internet

“Hồ sơ Panama” được coi là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử. Đơn vị quản lý số hồ sơ khổng lồ này là Công ty luật Mosack Fonnseca ở Panama. Công ty này đã để lộ khoảng 11,5 triệu tài liệu. Trong đó có 4,8 triệu email; 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử có dung lượng 2.6 terabyte.

Toàn bộ là những dữ liệu về mạng lưới công ty “ma” khổng lồ trên thế giới. Chúng được các tổ chức, cá nhân giàu có lập ra để trốn thuế hoặc rửa tiền. Giới điều tra cho biết có một số cá nhân là thân tín của các chính trị gia và người nổi tiếng có liên quan đển những công ty ảo này.

Trước khi những dữ liệu này công bố trên Internet, trang web của Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) hiển thị 104 thông tin cá nhân và tổ chức ở Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama. Đến nay, con số này đã tăng lên 189 thực thể.

Riêng những cá nhân, tổ chức mang “quốc tịch” Việt Nam thì có 19 công ty vỏ bọc ở nước ngoài. Trong đó, 15 công ty đặt tại quần đảo Virgin (Vương quốc Anh); 2 công ty đặt ở  Bahamas; 1 ở Panama và 1 còn lại chưa xác định vị trí. Bên cạnh đó, trang web còn công khai tên của 23 cá nhân, tổ chức trung gian với 185 địa chỉ ở Hà Nội và TP.HCM.

Website offshoreleaks.icij.org của ICIJ cho biết có 189 công ty "ma" do thân tín của các chính trị gia và người nổi tiếng ở Việt Nam lập ra để trốn thuế hoặc rửa tiền - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ giới siêu giàu chọn những địa điểm kể trên để trốn thuế hoặc rửa tiền là vì đó là những nơi có thủ tục thành lập doanh nghiệp khá dễ dàng. Hơn nữa, tiền thuế ở đây cũng không phải là vấn đề khiến các công ty “ma” phải đau đầu.

Website của ICIJ có tổng cộng 200.000 thông tin về những công ty do giới siêu giàu thành lập. Cấu trúc dữ liệu đươc trình bày rõ ràng theo dạng bản đồ, liên kết chặt chẽ các đối tượng có mối liên quan thực tế với nhau. Không những thế, những tài liệu này còn công bố cả thông tin chi tiết về mối quan hệ của những người này với các công ty “ma” như vị trí, chức vụ, cương vị công tác trong từng khoảng thời gian…

Nói Hồ sơ Panama là vụ rò rỉ thông tin làm chấn động toàn cầu là bởi số lượng công ty “ma” trong hệ thống quản lý của Công ty luật Mosack Fonnseca quá lớn. Chỉ tính riêng khu vực châu Âu, cụ thể là hai nước Anh và Nga, thì con số này đã lần lượt là 17.973 và 11.516 thực thể. Đó là còn chưa kể đến con số 5.675 cá nhân (Anh) và 6.285 cá nhân (Nga) xuất hiện trong hồ sơ này.

Ở Mỹ, số công ty vỏ bọc có liên quan đến hành vi trốn thuế, rửa tiền của giới siêu giàu là 13.579 thực thể.

KHÁNH HÒA (Tin8)