Ngày 11/4, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) vừa gửi văn bản trả lời của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về kết quả xác minh nhân thân của "doanh nhân" Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ, Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama).
 |
| Hộ chiếu của "tỷ phú" Rafael Vazquez Flores. Ảnh: Công an cung cấp. |
Theo xác minh của FBI, ông Rafael Vazquez Flores có địa chỉ tại tiểu bang Texas, từng có tiền án. Trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có Công ty World Trade Commodities Inc Panam. Hai tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD mà người này mang sang Việt Nam cũng không có cơ quan nào của Mỹ phát hành.
Theo đề nghị của FBI, Công an Cần Thơ đang làm các thủ tục để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến "tỷ phú" Rafael Vazquez Flores cho cơ quan này thụ lý.
Trước đó, cuối năm 2016, nhiều nạn nhân tại Cần Thơ và ở Đồng Nai tố cáo một Việt kiều Australia (58 tuổi) cấu kết cùng ông Rafael Vazquez Flores có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Người đàn ông giới thiệu với các nạn nhân rằng mình quen ông Rafael Vazquez Flores, một tỷ phú Mỹ có tài sản lên đến 130 tỷ USD muốn đầu tư vào Việt Nam. Ông ta đã làm quen với nhiều cán bộ, quan chức, doanh nhân tại địa phương để xin mua lại một số dự án.
Tin tưởng, nhiều người đồng ý đưa tiền để ông Việt kiều mời "tỷ phú" sang Việt Nam bàn bạc hợp tác làm ăn. Khi Rafael đến, được giới thiệu là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, người đại diện cho nguồn quỹ hối khổng lồ.
"Doanh nhân" Mỹ sau đó đi thẩm định các dự án, hứa hẹn cho các đối tác vay hàng tỷ USD từ nguồn hối phiếu mà mình...