Ngày 16/4, VKSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ Luật hình sự 1999) và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 Bộ Luật hình sự 1999) gây thiệt hại hơn 3.400 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
VKSND Tối cao yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ một số nội dung, trong đó có việc ngân hàng chuyển 200 tỷ đồng cho ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm").
Trước đó, ngày 2/4, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố 21 bị can trong vụ án này về hai tội theo điều 165 và điều 140. Trong các bị can có ông Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu phó tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng tín dụng), Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng ngân quỹ Hội sở). 17 bị can còn lại, phần lớn là lãnh đạo các chi nhánh, thủ quỹ.
 |
| Ông Phan Văn Anh Vũ đang bị điều tra trong vụ án làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. |
Theo hồ sơ, năm 2013 Đông Á làm ăn thua lỗ trong khi muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng. Bàn với ông Vũ (lúc này là đại diện Công ty Xây dựng Bắc Nam 79), ông Bình đạt được thỏa thuận: Bắc Nam 79 mua 60 triệu cổ phần của Đông Á với giá 600 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ông Vũ không có tiền mặt...