 |
| Tòng Thiên Mã tại tòa. Ảnh: Cửu Long. |
Sáng 30/3, Phan Bá Tòng (44 tuổi, tức Tòng "Thiên Mã", Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, trụ sở tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng công ty này) bị TAND TP Cần Thơ đưa ra xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm các bị cáo nguyên trưởng, phó và cán bộ phòng tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, Lâm Chí Công (42 tuổi), Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi) bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo hồ sơ, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cụ thể, Tòng đã chỉ đạo cho Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã lập khống báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ thành có lãi; tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay,… Bằng thủ đoạn này, Tòng "Thiên mã" đã chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng vốn vay gốc (chưa tính lãi) của VDB Cần Thơ.
Cơ quan chức năng xác định, Phan Bá Tòng có vai trò chính trong vụ án. Diễm đã giúp sức đắc lực cho Tòng lừa đảo bằng việc trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi; ký duyệt với vai trò kế toán trưởng trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin...