VKSND Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Phạm Đức Tài (Chủ tịch HĐQT Công ty CP kinh doanh vàng quốc tế - IG) cùng tám nhân viên về tội Kinh doanh trái phép (theo điều 159 Bộ Luật hình sự 1999), tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (theo điều 226b, Bộ Luật hình sự 1999).
Theo cáo buộc, Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh (nhân viên kỹ thuật) thuê phần mềm để kinh doanh vàng trên tài khoản. Khánh sau đó làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh mang tên công ty "ma" NAPMIG ở Bắc Mỹ.
Tài và Khánh tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu IG là đại lý môi giới của NAPMIG. Tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới NAPMIG, IG hưởng tiền phí 35 USD/lot (giao dịch 8 lượng vàng = một lot). Việc kinh doanh lỗ hay lãi là giữa nhà đầu tư và NAPMIG, IG không liên quan.
 |
| Hàng loạt vụ lừa đảo mua bán vàng trên tài khoản đã bị phát hiện. |
Khách hàng nộp tiền vào công ty theo hai mức: 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) và 5.000 USD (tương đương 110 triệu) và được hướng dẫn tải phần mềm tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Ngoài vàng, khách hàng có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu, các cặp ngoại tệ.
Theo cáo...