Chiều 16/1, như kế hoạch công bố trước đó, phiên toà xét xử ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh) quay lại phần xét hỏi của các luật sư đối với đại diện Ngân hàng TNHH một thành viên Xây Dựng - CB (VNCB được chuyển thành CB sau khi được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng) nhằm làm rõ khoản tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ cho VNCB đã đi đâu.
Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn - nguyên Phó phòng khách hàng doanh nghiệp BIVD chi nhánh Gia Định) hỏi lại nội dung bà cùng đồng nghiệp đã chất vấn hôm qua nhưng đại diện CB chưa kịp chuẩn bị tài liệu.
Đại diện CB xác nhận trong số 13.000 tỷ đồng còn lại của CB (tính đến 5/3/2015) có 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ. Ở giai đoạn 14/2- 26/7/2014, VNCB đã sử dụng hơn 7.600 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác. Trong đó bao gồm cả số tiền 4.500 tỷ đồng gửi tại LienVietPostbank chuyển về Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Số dư cuối ngày 26/7/2014 còn hơn 500 tỷ đồng.
Trước việc CB cung cấp nhiều số liệu, chủ tọa yêu cầu làm rõ dòng tiền sau khi rút khỏi VNCB được chuyển qua các ngân hàng bảo lãnh vay BIDV, TPBank, Sacombank rồi chuyển lòng vòng qua nhiều ngân hàng trước khi quay về VNCB để tăng vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng "còn hay là hết?".
Phía CB cho biết, từ ngày 14/2 đến 29/7/2014 khoản tiền 4.500 tỷ đồng vào, sau đó ra, còn hơn 500 tỷ đồng.
 |
| Ông Phạm Công Danh tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần. |
"Theo số liệu chủ tọa công bố, tính đến 26/7/2014 chỉ còn 526 tỷ. Như vậy CB đã rút số tiền này ra khỏi ngân hàng đúng không?", luật sư Trang hỏi.
Đại diện CB xác nhận nhưng cho rằng thời điểm đó ngân hàng có đến 80.000 tỷ đồng đi vào, rồi đi ra 81.000 tỷ. Do đó tiền của ngân hàng đã bị âm.
"Như vậy số tiền 4.500 tỷ đồng này không phải ông Danh sử dụng cá nhân đúng không?", luật sư tiếp tục đặt câu hỏi. Đại diện CB trả lời "đúng", nhưng cho rằng thời điểm đó ông Danh vẫn còn là Chủ tịch VNCB.
Liên quan việc sử dụng khoản tiền 4.500 tỷ đồng, chủ tọa đồng ý cho các luật sư của ông Danh sao chép các tài liệu do CB cung cấp trong phiên tòa chiều nay. Tòa cũng chuyển các tài liệu này cho đại diện VKS nghiên cứu.
Ngân hàng Nhà nước từng chỉ đạo VNCB tăng vốn điều lệ
Trước đó, trong cuối buổi làm việc sáng nay, liên quan việc tăng vốn điều lệ của...