Ngày 4/8, Công an Hà Tĩnh cho biết, nghi can Hoàng Thị Hậu (48 tuổi) trong thời gian bị tạm giam đã thừa nhận hành vi làm hồ sơ giả về buôn bán hàng hóa để chiếm đoạt tiền tỷ từ cơ quan thuế trong nhiều năm qua. Bà Hậu đang đối mặt với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.
Theo điều tra, bà Hậu làm nghề buôn bán hàng tạp hóa tại huyện Hương Sơn. Quá trình kinh doanh, nhận thấy kẽ hở có thể bòn rút được tiền của nhà nước thông qua chính sách hoàn thuế khi xuất khẩu hàng ra nước ngoài, bà Hậu lập công ty Hào Hùng, đặt trụ sở tại thị trấn Phố Châu. Bà thuê một kế toán, nhờ bạn đứng tên làm Giám đốc, còn mình nhận làm trợ lý song lại là người điều hành.
 |
| Nghi can Hậu. Ảnh: C.A |
Công ty Hào Hùng trên thực tế không kinh doanh mặt hàng. Để mở được tờ khai xuất khẩu, bà Hậu gặp các tiểu thương ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) chuyên đưa xi măng, sắt thép... sang Lào để bán. Bà giao kèo mượn hàng của tiểu thương biến thành hàng của công ty mình, hứa sẽ chuyển miễn phí sang Lào và được chấp thuận.
Bà Hậu cấu kết ăn chia lợi nhuận với công ty NP (trụ sở tại Lào), lấy hàng mượn của tiểu thương để mở hàng trăm tờ khai hải quan khống ở ba cửa khẩu: Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), La Lay (Quảng Trị), tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu hơn 600 tỷ đồng. Hàng được đưa sang Lào xong, các tiểu thương được nhận lại theo đúng thỏa thuận.
Điều tra viên cho hay, theo nguyên tắc của kế toán, khi giao dịch hàng hóa có giá trị trên 20 triệu đồng thì bắt buộc chuyển khoản ngân hàng để nhà...