Những cáo buộc với con trai ông Trần Bắc Hà

Ngày đăng: 26/03/2020
3,928 Read
261 Share
Hà Nội Trần Duy Tùng (35 tuổi, con trai cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà) bị truy nã quốc tế với cáo buộc thao túng, lừa đảo, câu kết với nhà thầu chiếm đoạt tiền của BIDV.

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) lập "sân sau" là Công ty Bình Hà để từ đó "thiết kế" dự án nuôi bò với mục đích chính để vay vốn của ngân hàng này.

Lúc mới thành lập, Công ty Bình Hà chưa có hoạt động kinh tế phát sinh, tài sản đảm bảo không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách của BIDV. Dù vậy, ông Hà đã lợi dụng vị trí Chủ tịch để chỉ đạo cấp dưới phê duyệt cấp tín dụng.

Từ 18/8/2015 đến 6/11/2017, BIDV dưới sự chỉ đạo của ông Hà, ngân hàng đã giải ngân cho Công ty Bình Hà vay 2.687 tỷ đồng với các ưu đãi về vốn tự có và tài sản bảo đảm.

Khi được giải ngân, Trần Duy Tùng (35 tuổi, con trai Trần Bắc Hà) đã chỉ đạo ba cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để thu tiền bán bò mà không nộp về tài khoản Công ty Bình Hà. Tùng và những đồng phạm này đã chiếm đoạt, gây thiệt hại cho BIDV gần 150 tỷ đồng. Tuy nhiên Tập đoàn An Phú do Tùng làm Chủ tịch HĐQT đã đứng ra nhận nợ hơn 128 tỷ đồng để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt nên thiệt hại nay chỉ còn hơn 26 tỷ đồng.

Tùng đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế nên chưa có lời khai. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, nhà chức trách xác định Tùng là chủ thứ 2 ở Công ty Bình Hà, sau ông Hà. Anh ta còn hành vi chỉ đạo các cổ đông câu kết với nhà thầu chiếm đoạt tiền của BIDV song đã được tách thành vụ án khác, tiếp tục điều tra.

Trong vụ án này, ông Hà bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt trong việc chỉ đạo gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, việc phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho Công ty Bình Hà dẫn đến mất vốn, gây thiệt hại cho BIDV hơn 683 tỷ đồng; Công ty Trung Dũng thiệt hại hơn 864 tỷ đồng.

Ông Hà bị phong tỏa nhiều tài sản ở Lào (tương đương hơn 300 tỷ đồng) cùng nhiều bất động sản, cổ phần, cổ phiếu và các giao dịch liên quan đến bất động sản khác. Tùng cũng bị kê biên ba bất động sản ở TP HCM cùng nhiều cổ phần, cổ phiếu để phục vụ công tác điều tra.

Một phần của Công ty sân sau của ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng.

Hiện trạng công ty Bình Hà ở Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng.

Là một trong các đồng phạm Tùng, bị can Trần Anh Quang khai trước năm 2015 là lái xe riêng cho Tùng nên được anh ta mượn chứng minh thư và nhờ đứng tên làm cổ đông Công ty Bình Hà. Lúc công ty mới thành lập, Quang không tham gia điều hành, đến tháng 4/2016 mới ra Hà Tĩnh giúp Tùng quản lý việc bán bò.

Bị can Đinh Văn Dũng (55 tuổi) khai trong thời gian làm Tổng giám đốc Công ty Bình Hà đã câu kết với ba nhà thầu lập các hợp đồng xây lắp, kinh tế, hồ sơ thanh quyết toán theo đơn giá và khối lượng các hạng mục cao hơn so với thực tế. Từ đó, bị can Dũng chỉ đạo Công ty Bình Hà làm hồ sơ đề nghị BIDV chi nhánh Hà Tĩnh giải ngân tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng vào tài khoản của các nhà thầu.
Ba nhà thầu này khi nhận được giải ngân có trách nhiệm hoàn lại cho Bình Hà 20% tổng giá trị hợp đồng, theo yêu cầu của Dũng.

Tổng số tiền ba nhà thầu chuyển lại cho Bình Hà là 87,8 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được này, Dũng dùng 76 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Bình Hà cho Dũng và hai cổ đồng Trần Anh Quang, Thái Thành Vinh; 11 tỷ đồng đưa cho Vinh chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, từ tháng 10/2015 đến 12/2017, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã giải ngân cho Công ty Bình Hà vay hơn 1.300 tỷ đồng để nhập 44.035 con bò Úc. Trong quá trình hoạt động, Dũng, Quang và Vinh thu từ hai công ty môi giới và các lò mổ hơn 146 tỷ đồng. Thay vì nộp tiền vào tài khoản công ty để BIDV chi nhánh Hà Tĩnh kiểm soát và...

3,928 Read
261 Share
(436)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang