Bị người thân từ mặt, lâm vào cảnh khốn cùng do bán nhà, vay ngân hàng mua tiền ảo của dự án ModernTech, iFan và Pincoin

Ngày đăng: 10/04/2018
2,993 Read
245 Share
Theo các nạn nhân, đến nay đã có hơn 32.000 người tố bị công ty Modern Tech (trụ sở tại phố Nguyễn Huệ, quận 1) lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn thông qua phát hành tiền ảo. Các nạn nhân cho rằng đây là vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử do công ty Modern Tech chủ mưu.

Liên doanh "ma quỷ" ModernTech, iFan và Pincoin hoạt động như thế nào?

Mới đây, hàng nghìn người dân tiếp tục gửi đơn thư "cầu cứu" đến các cơ quan chức năng và báo chí tố ông ty Cổ phần Modern Tech (lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM) lừa đảo.

Nhiều nạn nhân bị người thân từ mặt do bán nhà, vay ngân hàng mua tiền ảo của dự án ModernTech, iFan và Pincoin - Ảnh 1.

Theo các chủ đầu tư hệ thống lừa đảo tiền ảo lên đến 15.000 tỷ đồng

Theo tìm hiểu, đại diện pháp luật của công ty này là ông Hồ Xuân Văn với chức vụ Giám đốc. Modern Tech được thành lập trên cơ sở là công ty được ủy quyền bởi iFan và Pincoin. Trong đó, đội ngũ iFan được thành lập bởi 7 người Việt Nam nhưng lại mượn danh nước ngoài. Chính vì vậy, iFan được tuyên bố là dự án đến từ Singapore trong khi Pincoin đến từ Ấn Độ để tạo sự tin tưởng của khách hàng Việt có tâm lý "sính ngoại".

Sau đó, để hợp pháp hoá tại Việt Nam nhằm qua mặt cơ quan chức năng, iFan và Pincoin đã ủy quyền cho công ty Modern Tech làm đại diện.

Tiếp đến, để thoát khỏi sự "hỏi thăm" của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Modern Tech đã phát hành một loại tiền ảo để huy động vốn một cách nhanh chóng. Đồng tiền ảo này nhằm thay cho việc phát hành cổ phiếu như thông thường.

Cụ thể, công ty Modern Tech đã công khai tổ chức các sự kiện huy động vốn tại TP.HCM và Hà Nội. Điều đáng nói, trong các sự kiện này có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để thu hút người dân tham gia.

Nhiều nạn nhân bị người thân từ mặt do bán nhà, vay ngân hàng mua tiền ảo của dự án ModernTech, iFan và Pincoin - Ảnh 2.

Diệp Khắc Cường và Đàm Vĩnh Hưng trong sự kiện ra mắt ứng dụng "Mr Đàm - Ông hoàng nhạc Việt" - nằm trong dự án ShowbizStore - hứa hẹn dùng tiền số iFan để thanh toán. Sau đó, cả hai đều cho rằng iFan đã lợi dụng hình ảnh của mình để quảng bá.

Theo đó, đây là hình thức huy động vốn cho một liên doanh tiền ảo mới (ICO - Initial Coin Offering). Liên doanh này tạo ra một chiếc bẫy chờ sẵn để những nhà đầu tư muốn làm giàu nhanh chóng "chui" vào.

Trong đợt chào bán ICO thì các nhà đầu tư sẽ dùng tiền thật của mình để mua tiền ảo của một công ty, tương tự như các giao dịch phát hành cổ phiếu công khai lần đầu (IPO). Trên lý thuyết, mức giá tiền ảo bán ra lúc này rất rẻ nhưng người đầu tư đều kỳ vọng tiền ảo sẽ tăng giá trong thời gian ngẳn để bán ra kiếm lợi ở mức gấp 5 gấp 10 so với mức giá ban đầu họ mua.

Tuy nhiên, thực tế tiền ảo bán ra này ngay từ đầu đã có ý định lừa đảo người mua. Sau đó, để tạo ra được hiệu ứng lan tỏa tới hàng nghìn người, kiếm được nhiều "gà" rót tiền vào các đợt tiền ảo này liên minh "ma quỷ" iFan, Modern Tech và Pincoin tìm mọi cách quảng cáo trên Facebook, các bài PR trên truyền thông.

Sau đó, trong các đợt huy động vốn cho liên doanh tiền ảo, Modern Tech hứa hẹn chia sẻ 48% lợi nhuận mỗi tháng, thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng. Đồng thời nếu người nào giới thiệu thêm "gà" tham gia thì sẽ được hưởng thêm 8% mức đầu tư của "gà" này.

Đây có thể coi là hình thức lừa đảo đa cấp mới, cao cấp hơn, khó bị phát hiện thông qua đồng tiền ảo. Hình thức đa cấp mới này đã lừa được hơn 32 nghìn người với số tiền 15 nghìn tỉ đồng, con số khiến nhiều người có thể sẽ rất sốc vì quá lớn.

Nhiều nạn nhân bị người thân từ mặt do bán nhà, vay ngân hàng mua tiền ảo của dự án ModernTech, iFan và Pincoin - Ảnh 3.

Theo đó có khoảng 32.000 nạn nhân lên tiếng cầu cứu

Bị người thân từ mặt do bán đất, bán nhà vay ngân hàng đầu tư vào liên doanh tiền ảo

Hiện tại hàng nghìn nạn nhân trong vụ tiền ảo phải sống lay...

2,993 Read
245 Share
(326)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang